Наша юридическая фирма оказывает услуги клиентам, которые планируют работать или уже работают на рынках финансовых услуг, в частности:
1. Услуги по созданию финансовых компаний (финансовых учреждений), которые планируют заниматься предоставлением следующих финансовых услуг:
- привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата;
- предоставление услуг по финансовому лизингу;
- предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;
- предоставление гарантий и поручительств;
- предоставление услуг по факторингу;
- управление имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью в соответствии с Законом Украины “О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью”;
- доверительное управление финансовыми активами.
Процедура создания финансовой компании, обычно, состоит из трех этапов:
1) подготовка устава финансовой компании, других обязательных документов и представление их на государственную регистрацию финансовой компании как юридического лица.
На этом этапе также решаются вопросы, каким образом основатель сформирует уставной капитал финансовой компании в соответствии с требованиями законодательства;
2) подготовка пакета документов для подачи Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (далее – Нацкомфинуслуг) для внесения финансовой компании в реестр финансовых учреждений.
В соответствии с требованиями законодательства документы в Нацкомфинуслуг должны быть представлены в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации финансовой компании как юридического лица.
На этом этапе также финансовую компанию ставят на учет в Государственной службе финансового мониторинга Украины;
3) подготовка пакета документов для подачи в Нацкомфинуслуг для получения финансовой компанией соответствующей лицензии на право предоставления избранных ею видов финансовых услуг.
2. Разработка пакетов документов, являющихся обязательными для финансовых компаний, как субъектов финансового мониторинга.
Как правило, в финансовой компании должно быть разработано и утверждено около 15 обязательных документов, связанных с финансовым мониторингом.
3. Разработка внутренних типовых документов, необходимых для работы финансовых компаний.
Это типовые договоры, правила, приказы и другие распорядительные документы.
4. Разработка юридических схем и моделей работы, в которых финансовые компании используются как один из элементов в структурированных бизнес-операциях в соответствии с потребностями клиента.
5. Предоставление юридических консультаций по вопросам, касающимся деятельности финансовых компаний и их налогообложения.
6. Обжалование решений Нацкомфинуслуг по административной или судебной процедурам.
7. Юридический и налоговый аудит (дьюдилидженс) действующих финансовых компаний.
- Регистрация в Украине первой дочерней компании известного австрийского холдинга
- Насилие в семье прекращено! Суд наказал домашнего тирана
- Реформирование патентного законодательства Украины
- Участие адвоката в процедуре прекращения нарушений авторского права и смежных прав в сети Интернет
- Табу на параллельный импорт, или Легализация монополизма в Украине
- Концессия в Украине
- «Льются песни, льются вина!..»: Открытие в Украине официального представительства грузинской винодельной компании
- Успешное разрешение дела о ДТП, или Встретились как-то два «Мерседеса» на триста тысяч гривен ущерба
- Юридическая фирма «Центр правового консалтинга» сопровождает строительство наземной фотоэлектрической станции в Харьковской области