Наша юридическая фирма оказывает услуги клиентам, которые планируют работать или уже работают на рынках финансовых услуг, в частности:

1. Услуги по созданию финансовых компаний (финансовых учреждений), которые планируют заниматься предоставлением следующих финансовых услуг:

  • привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата;
  • предоставление услуг по финансовому лизингу;
  • предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;
  • предоставление гарантий и поручительств;
  • предоставление услуг по факторингу;
  • управление имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью в соответствии с Законом Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью»;
  • доверительное управление финансовыми активами.

Процедура создания финансовой компании, обычно, состоит из трех этапов:

1) подготовка устава финансовой компании, других обязательных документов и представление их на государственную регистрацию финансовой компании как юридического лица.

На этом этапе также решаются вопросы, каким образом основатель сформирует уставной капитал финансовой компании в соответствии с требованиями законодательства;

2) подготовка пакета документов для подачи Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (далее — Нацкомфинуслуг) для внесения финансовой компании в реестр финансовых учреждений.

В соответствии с требованиями законодательства документы в Нацкомфинуслуг должны быть представлены в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации финансовой компании как юридического лица.

На этом этапе также финансовую компанию ставят на учет в Государственной службе финансового мониторинга Украины;

3) подготовка пакета документов для подачи в Нацкомфинуслуг для получения финансовой компанией соответствующей лицензии на право предоставления избранных ею видов финансовых услуг.

2. Разработка пакетов документов, являющихся обязательными для финансовых компаний, как субъектов финансового мониторинга.

Как правило, в финансовой компании должно быть разработано и утверждено около 15 обязательных документов, связанных с финансовым мониторингом.

3. Разработка внутренних типовых документов, необходимых для работы финансовых компаний.

Это типовые договоры, правила, приказы и другие распорядительные документы.

4. Разработка юридических схем и моделей работы, в которых финансовые компании используются как один из элементов в структурированных бизнес-операциях в соответствии с потребностями клиента.

5. Предоставление юридических консультаций по вопросам, касающимся деятельности финансовых компаний и их налогообложения.

6. Обжалование решений Нацкомфинуслуг по административной или судебной процедурам.

7. Юридический и налоговый аудит (дьюдилидженс) действующих финансовых компаний.