Наша юридична фірма надає послуги клієнтам, які планують працювати або вже працюють на ринках фінансових послуг, зокрема:
1. Послуги по створенню фінансових компаній (фінансових установ), які планують займатися наданням наступних фінансових послуг:
- залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
- надання послуг з фінансового лізингу;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання гарантій та поручительств;
- надання послуг з факторингу;
- управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;
- довірче управління фінансовими активами.
Процедура створення фінансової компанії, зазвичай, складається з трьох етапів:
1) підготовка статуту фінансової компанії, інших обов’язкових документів і подання їх на державну реєстрацію фінансової компанії як юридичної особи.
На цьому етапі також вирішуються питання, яким чином засновник сформує статутний капітал фінансової компанії відповідно до вимог законодавства;
2) підготовка пакету документів для подачі до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) для внесення фінансової компанії до реєстру фінансових установ.
Відповідно до вимог законодавства документи в Нацкомфінпослуг повинні бути представлені протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації фінансової компанії як юридичної особи.
На цьому етапі також фінансову компанію ставлять на облік в Державній службі фінансового моніторингу України;
3) підготовка пакету документів для подачі в Нацкомфінпослуг для отримання фінансовою компанією відповідної ліцензії на право надання обраних нею видів фінансових послуг.
2. Розробка пакетів документів, які є обов’язковими для фінансових компаній, як суб’єктів фінансового моніторингу.
Як правило, у фінансовій компанії має бути розроблено та затверджено близько 15 обов’язкових документів, пов’язаних з фінансовим моніторингом.
3. Розробка внутрішніх типових документів, необхідних для роботи фінансових компаній.
Це типові договори, правила, накази та інші розпорядчі документи.
4. Розробка юридичних схем і моделей роботи, в яких фінансові компанії використовуються як один з елементів в структурованих бізнес-операціях відповідно до потреб клієнта.
5. Надання юридичних консультацій з питань, що стосуються діяльності фінансових компаній і їх оподаткування.
6. Оскарження рішень Нацкомфінпослуг по адміністративній або судовій процедурам.
7. Юридичний і податковий аудит (дьюділідженс) діючих фінансових компаній.
- Підтримка підприємців та фізичних осіб з України у всіх видах діяльності в Польщі
- Реєстрація в Україні першої дочірньої компанії відомого австрійського холдингу
- Насильство в сім’ї припинено! Суд покарав домашнього тирана
- Реформування патентного законодавства України
- Участь адвоката в процедурі припинення порушень авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет
- Табу на паралельний імпорт, або Легалізація монополізму в Україні
- Концесія в Україні
- «Ллються пісні, ллються вина! ..»: Відкриття в Україні офіційного представництва грузинської виноробної компанії
- Успішне вирішення справи про ДТП, або Зустрілися якось два «Мерседеси» на триста тисяч гривень збитку
- Юридична фірма «Центр правового консалтингу» супроводжує будівництво наземної фотоелектричної станції в Харківській області